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Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler)
Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler).
Banken und Finanzdienstleister, Güterhändler, Unternehmen der Immobilienwirtschaft und viele weitere sind inzwischen gesetzlich verpflichtet Geldwäsche zu bekämpfen. Unternehmen jeder Größenordnung müssen sich den potenziellen Gefahren und des Imageschadens bewusst sein, die eine bloße Unachtsamkeit verursachen kann. Daher müssen Mitarbeitende Warnzeichen von Geldwäsche sicher erkennen und angemessen handeln können. Für dieses Ziel haben wir unser modulares Lernprogramm so konzipiert, dass es die Gewohnheiten der Mitarbeitende verändert, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und Ihr Unternehmen effektiv schützt.
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Überall im Einsatz, wo Compliance zählt:
E-Learning Kurse
Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler).
Unser Lernprogramm „Verhinderung von Geldwäsche“ hilft Verpflichteten aus dem Nichtfinanzsektor, ihre Mitarbeitende für Geldwäsche zu sensibilisieren, so dass sie Warnsignale erkennen können und im Verdachtsfall richtig handeln. Neben den gesetzlichen Grundlagen und der allgemeinen Funktionsweise von Geldwäsche wird besonderer Wert auf die im Arbeitsalltag wichtigen Sorgfaltspflichten bis hin zur Erkennung von politisch exponierten Personen gelegt. Mittels einer abwechslungsreichen Darstellung, Interaktionen und praxisbezogenen Beispielen sowie durchgehender Audiounterstützung wird den Lernenden die Informationsaufnahme maximal erleichtert. Verschiedene interaktive Praxisfälle sorgen für einen Bezug zu spezifischen Branchen und helfen dabei, das Wissen zu verinnerlichen und anzuwenden. Nach Abschluss jeder Lektion steht eine Zusammenfassung im Materialteil zur Verfügung. Ein Abschlusstest dokumentiert und zertifiziert den Lernerfolg.
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Fachautor ist Dr. Harald Feiler, Rechtsanwalt und Partner bei GSK Stockmann. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen Compliance für vor allem finanzaufsichtsrechtlich regulierte Unternehmen, Geldwäscherecht und Wirtschaftsstrafrecht.
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Unsere E-Learning-Module zu Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler) gibt es als einsatzbereite Standardmodule, individuell angepasst oder auch vollständig maßgeschneidert.
Immer neue Module zum Selbstlernen, inhaltliche Einheiten und Blöcke kommen dazu. Die verschiedenen Themen und Fallstudien können per Mix& Match kombiniert werden, um Ihre Compliance-Anforderungen perfekt zu erfüllen.
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Unsere Schulungen in Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler) sind in vielen Sprachen verfügbar. Wenn die passende Sprache noch nicht dabei ist, bieten wir Ihnen gerne schnelle und hochwertige Übersetzungen.
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Unsere Schulungen können auf Ihrem Lernmanagement-System (LMS) oder auf unserer Compliance-Lernplattform genutzt werden. Die Bereitstellung über SCORM und TinCAN/xAPI ist einfach und schnell machbar.
Zusätzlich bieten wir Beratungsdienste zu Lernstrategien und Rollout-Plänen an, um Sie gezielt dabei zu unterstützen, höhere Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler) Standards nachhaltig in Ihrem Unternehmen zu implementieren.
Mit unserem einzigartigen Mix & Match-Konzept entwickeln wir gestaffelte Rollout-Pläne, die über mehrere Jahre hinweg verschiedene Inhalte sowie Vorabtests integrieren, um Ihre Schulungen maximal effektiv und nachhaltig zu gestalten.
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Inhalte der Einheiten
Verdächtige Transkationen erkennen und richtig handeln.
Dieses Tutorial besteht aus einer Reihe von Einheiten zum eigenständigen Training.
Sie können jede Kombination der verfügbaren Inhalte auswählen – von der Standardlösung bis zum individuelleren Angebot.
Beispiellektionen zum Mischen und Anpassen:
- Verhinderung von Geldwäsche
- Know your Customer
- Politisch exponierte Personen (PEP)
- Warnsignale
Viel mehr als eine Schulungslösung für alles.
Vielfalt für motiviertes Lernen.
Mit einer Mischung aus verschiedenen Medien und Formaten können Sie unterschiedlichste Lerntypen ansprechen und so die Motivation der Lernenden für Health & Safety deutlich steigern.
Beispiele:
- Text und Bilder
- Single/Multiple-Choice-Fragen
- Video-Formate
- Animationen
- Simulationen
- Spielerische Elemente
Unser „Mix & Match“-Konzept.
Das innovative Mix & Match-Konzept bietet Ihnen einen neuartigen Ansatz für Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler)-Training, der intuitiv funktioniert und viele neue Entdeckungen eröffnet.
Wählen Sie aus einer stetig wachsenden Zahl von Lektionen und Blöcken zum eigenständigen Lernen. Sie können verschiedene Themen und Fallstudien flexibel kombinieren und so Ihre Vorstellungen vom Training für Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler) optimal umsetzen.
Ein modularer Trainingsansatz.
Unser Trainingskonzept fördert, dass Ihre Mitarbeitenden eigenständig und in ihrem eigenen Rhythmus arbeiten können. Der Aufbau setzt auf größtmögliche Relevanz der Inhalte für die Lernenden.
Durch Pretests und unterschiedliche Lernpfade erreichen alle die Lerninhalte, die spezifisch zu ihrem individuellen Risiko- und Wissens-Niveau passen.
Medien & Formate
Vielfalt für motiviertes Lernen.
Mit einer Mischung aus verschiedenen Medien und Formaten können Sie unterschiedlichste Lerntypen ansprechen und so die Motivation der Lernenden für Health & Safety deutlich steigern.
Beispiele:
- Text und Bilder
- Single/Multiple-Choice-Fragen
- Video-Formate
- Animationen
- Simulationen
- Spielerische Elemente
FAQs
FAQs zum E-Learning Verhinderung von Geldwäsche.
Unser Programm wurde in Abstimmung mit Dr. Harald Feiler, Partner bei der führenden Compliance-Kanzlei GSK Stockmann, erstellt. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Dr. Feiler umfassen Compliance für finanzaufsichtsrechtlich regulierte Unternehmen, Geldwäscherecht, Beratung zum Bank- und
Finanzaufsichtsrecht, Investmentrecht und Kapitalmarktrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht mit Schwerpunkt auf präventive Beratung sowie Krisenbegleitung.
Ja. Unsere Expertinnen und Experten haben immer genau im Blick, wenn sich Gesetze und Vorgaben ändern. Durch Veröffentlichung neuer Module und Anpassung der bestehenden Inhalte ist Ihre Schulung immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Compliance.
Ja. Über unsere Lernplattform können Sie Ihre Schulungen zu Verhinderung von Geldwäsche ganz einfach bereitstellen.
Eine Schulung kann mit wenigen Klicks durch Sie selbst oder unseren Kunden-Support aufgesetzt werden.
Für besondere Anforderungen lässt sich unsere Plattform agil anpassen – je nach Anforderungen in weniger als einem Tag.
Erfahren Sie mehr
Ja. Unsere Inhalte zu Verhinderung von Geldwäsche sind durchgängig kompatibel mit SCORM und TinCAN/xAPI. Sie lassen sich nahtlos in Ihr bestehendes Ökosystem für Schulungen integrieren.
Datenblatt
Laden Sie unser Datenblatt zum E-Learning für Verhinderung von Geldwäsche herunter.
Arbeiten Sie im HR-Bereich oder recherchieren Sie für Ihre Compliance-Funktion? Laden Sie unser Infoblatt mit allen wichtigen Fakten zu den Schulungen für Verhinderung von Geldwäsche herunter.
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