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Verhinderung von Geldwäsche (Banken)
Verhinderung von Geldwäsche (Banken).
Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Deshalb verpflichtet das Geldwäschegesetz Kreditinstitute, Versicherungen und andere Finanzdienstleistungsunternehmen, Ihre Mitarbeitenden nachweislich zu schulen und für verdächtige Transaktionen zu sensibilisieren.
Überall im Einsatz, wo Compliance zählt:
E-Learning Kurse
Verhinderung von Geldwäsche (Banken).
Das Lernprogramm „Verhinderung von Geldwäsche (Banken)“ von Sponge Compliance gibt Ihren Mitarbeitern einen leicht verständlichen Überblick über das Thema. Es bietet topaktuelle Inhalte auf dem neuesten rechtlichen Stand, die in kurzen, in sich geschlossenen Lektionen vermittelt werden. Sie schulen anhand interaktiver und zielgruppengerechter Praxisfälle ohne endlose Aufzählung trockener Paragraphen. Besonders die Lektion „Aktuelle Methoden von Geldwäschern“ erhöht bei Ihren Mitarbeitern die nötige Aufmerksamkeit. Zusammen mit dem frischen Design, Audios und zahlreichen Animationen macht unser Lernprogramm Ihr Unternehmen stark gegen Geldwäsche, verdächtige Transaktionen und Terrorismusfinanzierung. Denn Ihre Mitarbeiter lernen, ihr theoretisches Wissen auf konkrete Situationen anzuwenden und sich im Geldwäsche-Verdachtsfall korrekt zu verhalten. Ein Abschlusstest dokumentiert und zertifiziert den Lernerfolg.
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Dr. Harald Feiler, Rechtsanwalt und Partner bei GSK Stockmann, steht uns bei der Entwicklung und Pflege dieses Trainings als Fachexperte zur Seite. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen Compliance für vor allem finanzaufsichtsrechtlich regulierte Unternehmen, Geldwäscherecht und Wirtschaftsstrafrecht.
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Unsere E-Learning-Module zu Verhinderung von Geldwäsche (Banken) gibt es als einsatzbereite Standardmodule, individuell angepasst oder auch vollständig maßgeschneidert.
Immer neue Module zum Selbstlernen, inhaltliche Einheiten und Blöcke kommen dazu. Die verschiedenen Themen und Fallstudien können per Mix& Match kombiniert werden, um Ihre Compliance-Anforderungen perfekt zu erfüllen.
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Unsere Schulungen in Verhinderung von Geldwäsche (Banken) sind in vielen Sprachen verfügbar. Wenn die passende Sprache noch nicht dabei ist, bieten wir Ihnen gerne schnelle und hochwertige Übersetzungen.
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Unsere Schulungen können alle auf Ihrem Lernmanagement-System (LMS) oder auf unserer Compliance-Lernplattform genutzt werden. Über
SCORM und TinCAN/xAPI werden die Inhalte einfach und schnell bereitgestellt.
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Wir bieten Ihnen gerne unsere Beratung zu Lernstrategien und Roll-out-Plänen, mit denen Sie Verhinderung von Geldwäsche (Banken) am Arbeitsplatz noch besser in Ihrer Organisation etablieren können.
Unser einzigartiges Mix&Match-Konzept ermöglicht es uns, abgestufte Roll-out-Pläne für Sie zu entwickeln. Mit vielfältigen Inhalten und Pretests zur Einstufung machen wir Ihre Schulungsprogramme über Jahre hinweg so nachhaltig wirksam wie möglich.
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Inhalte der Einheiten
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Dieses Tutorial besteht aus einer Reihe von Einheiten zum eigenständigen Training.
Sie können jede Kombination der verfügbaren Inhalte auswählen – von der Standardlösung bis zum individuelleren Angebot.
Beispiellektionen zum Mischen und Anpassen:
- Sorgfaltspflicht - Kennen Sie Ihren Kunden
- Gesetze und Richtlinien im Überblick
- Erkennen von Geldwäsche und Gegenmaßnahmen
- Aktuelle Methoden von Geldwäschern
Viel mehr als eine Schulungslösung für alles.
Vielfalt für motiviertes Lernen.
Mit einer Mischung aus verschiedenen Medien und Formaten können Sie unterschiedlichste Lerntypen ansprechen und so die Motivation der Lernenden für Verhinderung von Geldwäsche (Banken) deutlich steigern.
Beispiele:
- Text und Bilder
- Single/Multiple-Choice-Fragen
- Video-Formate
- Animationen
- Simulationen
- Spielerische Elemente
Unser „Mix & Match“-Konzept.
Das innovative Mix & Match-Konzept bietet Ihnen einen neuartigen Ansatz für Verhinderung von Geldwäsche (Banken)-Training, der intuitiv funktioniert und viele neue Entdeckungen eröffnet.
Wählen Sie aus einer stetig wachsenden Zahl von Lektionen und Blöcken zum eigenständigen Lernen. Sie können verschiedene Themen und Fallstudien flexibel kombinieren und so Ihre Vorstellungen vom Training für Verhinderung von Geldwäsche (Banken) optimal umsetzen.
Ein modularer Trainingsansatz.
Unser Trainingskonzept fördert, dass Ihre Mitarbeitenden eigenständig und in ihrem eigenen Rhythmus arbeiten können. Der Aufbau setzt auf größtmögliche Relevanz der Inhalte für die Lernenden.
Durch Pretests und unterschiedliche Lernpfade erreichen alle die Lerninhalte, die spezifisch zu ihrem individuellen Risiko- und Wissens-Niveau passen.
Medien & Formate
Vielfalt für motiviertes Lernen.
Mit einer Mischung aus verschiedenen Medien und Formaten können Sie unterschiedlichste Lerntypen ansprechen und so die Motivation der Lernenden für Verhinderung von Geldwäsche (Banken) deutlich steigern.
Beispiele:
- Text und Bilder
- Single/Multiple-Choice-Fragen
- Video-Formate
- Animationen
- Simulationen
- Spielerische Elemente
FAQs
FAQs zum E-Learning Compliance-Grundlagen.
Bei der Umsetzung des Lernprogramms „Aufmerksam bei Finanzgeschäften“ steht Sponge Compliance der Rechtsanwalt Lars-Heiko Kruse als Fachexperte zur Verfügung. Als Partner bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG befasst er sich mit den Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Finanzsanktionen, Compliance und Corporate Governance. Darüber hinaus ist er zuständig für die Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen.
Ja. Unsere Expertinnen und Experten haben immer genau im Blick, wenn sich Gesetze und Vorgaben ändern. Durch Veröffentlichung neuer Module und Anpassung der bestehenden Inhalte ist Ihre Schulung immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Compliance.
Ja. Über unsere Lernplattform können Sie Ihre Schulungen zu Compliance-Grundlagen ganz einfach bereitstellen.
Eine Schulung kann mit wenigen Klicks durch Sie selbst oder unseren Kunden-Support aufgesetzt werden.
Für besondere Anforderungen lässt sich unsere Plattform agil anpassen – je nach Anforderungen in weniger als einem Tag.
Erfahren Sie mehr
Ja. Unsere Inhalte zu Compliance-Grundlagen sind durchgängig kompatibel mit SCORM und TinCAN/xAPI. Sie lassen sich nahtlos in Ihr bestehendes Ökosystem für Schulungen integrieren.
Datenblatt
Laden Sie unser Datenblatt zum E-Learning für Verhinderung von Geldwäsche (Banken) herunter.
Arbeiten Sie im HR-Bereich oder recherchieren Sie für Ihre Compliance-Funktion? Laden Sie unser Infoblatt mit allen wichtigen Fakten zu den Schulungen für Verhinderung von Geldwäsche (Banken) herunter.
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